Democrații din Senatul Statelor Unite planifică lansarea unei investigații oficiale privind legăturile financiare dintre JPMorgan Chase și Jeffrey Epstein. Această mișare politică este programată să aibă loc în ianuarie 2027, imediat după ce noua majoritate democrată va prelua controlul asupra Senatului. Obiectivul central al anchetei este de a clarifica motivele pentru care banca a continuat să îi ofere servicii clientului său, în ciuda existenței unor avertismente legate de activitățile sale controversate.
Ancheta ar putea fi coordonată de Comisia pentru Finanțe a Senatului, sub conducerea senatorului democrat Ron Wyden. Acesta intenționează să utilizeze atribuțiile de supraveghere ale Congresului pentru a obține documente și declarații oficiale de la reprezentanții instituțiilor financiare. Pentru a asigura cooperarea, parlamentarii vor putea recurge la emiterea unor citații obligatorii. Investigarea va viza modul în care conducerea băncii a gestionat relația cu Epstein, un finanțist condamnat pentru infracțiuni sexuale.
Printre persoanele vizate de această investigație se numără Mary Callahan Erdoes, directoarea diviziei de administrare a activelor și averilor din cadrul JPMorgan. Într-o declarație sub jurământ din 2023, aceasta a recunoscut că știa încă din 2006 despre acuzațiile privind plata unor fete minore la locuința lui Epstein. Cu toate acestea, serviciile bancare au continuat până în 2013. Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, a susținut că Erdoes avea autoritatea de a decide încetarea raportului comercial.
Instituția financiară a fost deja implicată în procese legate de acest caz, acceptând plăți semnificative pentru soluționarea litigiilor. JPMorgan a plătit 290 de milioane de dolari pentru victimele lui Epstein și 75 de milioane de dolari pentru un litigiu cu autoritățile din Insulele Virgine Americane. Banca a susținut că fostul director de investiții, Jes Staley, ar fi ascuns informații despre activitățile suspecte. Staley, care a plecat din instituție în 2013, a negat orice cunoștință despre infracțiunile comise.
Investigația va include și verificarea altor entități financiare, deoarece raportul publicat de Ron Wyden în august a menționat și Deutsche Bank sau Bank of America. Există suspiciuni privind întârzierea raportării unor tranzacții suspecte care ar fi putut fi legate de spălarea banilor sau finanțarea traficului sexual. Democrații vor extinde verificările și asupra altor persoane, precum miliardarul Leon Black, care i-a plătit lui Epstein 158 de milioane de dolari pentru servicii de consultanță.
Jeffrey Epstein a murit în august 2019 într-o închisoare din New York, fiind anterior arestat la nivel federal pentru trafic sexual cu minore. Cazul a revenit în atenția publică după publicarea unui volum mare de documente de către Departamentul american al Justiției. Aceste documente au menționat repetat numele președintelui Trump, deși acesta nu a fost pus sub acuzare pentru nicio infracțiune în legătură cu Epstein.