Parchetul European (EPPO) a desfășurat o serie de percheziții în Italia, desfășurând acțiuni care au dus la indisponibilizarea unor bunuri în valoare de 2,6 milioane euro. Această mișecare vine în urma unei anchete privind presupuse fraude care vizează resurse din planul național de redresare și reziliență. Autoritățile europene investighează modul în care anumite entități ar fi utilizat cursuri de formare care nu au avut loc în realitate, pentru a genera credite fiscale fictive.
Investigația vizează patru companii și reprezentanții legali ai acestora, în contextul unui ordin judecător de 4,9 milioane euro. Suspecții ar fi creat credite fiscale în valoare de 2,38 milioane euro prin declararea unor cursuri de formare inexistente. Acest mecanism ar fi permis reducerea taxelor și a contribuțiilor sociale pentru sute de lucrători, care au fost ulterior supuși unui proces ilegal de plasare la dispoziția altor firme.
Pe lângă această ramură a dosarului, procurorii investighează și alte operațiuni financiare suspecte. Două companii sunt suspectate că ar fi obținut finanțări de 7,3 milioane euro, garantate de stat, prin furnizarea de informații false în cererile de finanțare. De asemenea, ancheta urmărește o posibilă operațiune de spălare a banilor, prin care sute de milioane de euro ar fi fost transferate către China și Hong Kong, folosind societăți-paravan și facturi pentru tranzacții care nu au avut loc.
Aceste acțiuni sunt coordonate de EPPO la Milano, în colaborare cu unitatea de poliție economico-financiară a Guardia di Finanza. Măsurile de indisponibilizare a bunurilor au fost dispuse de judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano. Este important de subliniat că dosarul se află în faza de anchetă, iar măsurile aplicate nu reprezintă o condamnare, persoanele vizate beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Investigația vizează utilizarea fondurilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, un instrument de tip NextGenerationEU. Acest mecanism oferă granturi și împrumuturi destinate reformelor și investițiilor în statele membre ale Uniunii Europene. În acest caz specific, resursele europene sunt legate de planul național italian de redresare și reziliență, fiind utilizate prin intermediul unor tranzacții care ar fi implicat transferuri masive de capital către Asia.
În cadrul acestor investigații privind utilizarea fondurilor europene, se pune accent pe monitorizarea fluxurilor de capital care pot fi direcționate către piețe externe. Mecanismul de redresare și reziliență, parte a programului NextGenerationEU, servește ca instrument principal pentru susținerea investițiilor în statele membre. Monitorizarea acestor transferuri este esențială pentru a preveni drenajul de capital către regiuni precum China sau Hong Kong prin metode de spălare a banilor.