Parchetul European a coordonat o operațiune transfrontalieră masivă, denumită „Hermes”, care a dus la reținerea a 62 de suspecți și efectuarea a peste 300 de percheziții. Ancheta vizează o fraudă de tip carusel prin care s-ar fi produs pierderi de cel puțin 410 milioane EUR din TVA pentru mai multe state membre ale UE. Acțiunea, desfășurată la 7 octombrie, a vizat locuințe, sedii de companii, birouri de consultanță fiscală, avocați și firme de transport în opt state europene.
Operațiunile au fost concentrate în Portugalia, Spania și Italia, unde au avut loc cele mai multe rețineri: 39 de persoane în Portugalia, 20 în Spania și trei în Italia. Perchezițiile au fost efectuate simultan în Austria, Franța, Germania, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Spania. Autoritățile au pus în executare ordine de indisponibilizare a activelor în valoare de până la 310 milioane EUR, incluzând conturi bancare, participații la companii, proprietăți imobiliare și mașini de lux. De asemenea, au fost identificate numerar și monede de aur în valoare de până la 9 milioane EUR.
Investigația vizează două sindicate criminale distincte care ar fi colaborat pentru a-și maximiza profiturile, utilizând reciproc companiile, capacitățile logistice și circuitele financiare. Grupările sunt suspectate că au comercializat telefoane mobile și alte dispozitive electronice prin rețele de companii create special pentru a exploata regulile TVA aplicabile tranzacțiilor intra-comunitare. Suspecții utilizau comunicații criptate pentru coordonare și au construit lanțuri de companii în state precum Spania, Italia, Portugalia, Austria, Franța și Malta, pentru a solicita rambursări de TVA de la administrațiile fiscale naționale.
Procurorii au identificat continuități între această anchetă și alte operațiuni de amploare, precum „Admiral” și „Moby Dick”. În cazul „Moby Dick”, care viza produse electronice și avea legături cu organizații mafiote, pierderile estimate au fost de 520 milioane EUR. Un detaliu relevant este că unul dintre suspecții din „Hermes” ar fi condus anterior o rețea de fraudă TVA în Suedia între 2019 și 2023. După falimentul companiilor implicate în Suedia, acesta s-ar fi mutat în Portugalia pentru a crea o nouă structură de afaceri prin intermediul rudelor și al unor persoane de încredere.
Deși biroul EPPO din București este implicat în această investigație, comunicatul oficial nu menționează percheziții sau rețineri pe teritoriul României, România nefiind inclusă în lista celor opt state vizate de operațiunile de 7 octombrie. Toți cei 62 de suspecți beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o pronunțare definitivă a instanțelor. Ancheta continuă pentru a stabili valoarea finală a prejudiciului și pentru a determina răspunderea penală individuală a celor implicați în acest mecanism de tip „missing trader”.