Parchetul European a coordonat o operațiune de amploare în Italia, care a dus la arestarea a 11 persoane implicate într-o fraudă cu TVA estimată la 100 de milioane de euro. Autoritățile au executat, în cadrul acestui demers juridic, un ordin de confiscare a activelor în valoare de 25 de milioane de euro. Ancheta vizează o rețea complexă de societăți-fantomă care au funcționat ca intermediari în tranzacțiile cu produse industriale din plastic.
Investigația a fost inițiată de judecătorul pentru anchete preliminare de la Tribunalul din Torino, fiind susținută de 120 de ofițeri ai Poliției Financiare Italiene (Guardia di Finanza). Forțele de ordine au acționat în Torino și Ancona, cu sprijin din unități din Piemont, Marche, Veneto, Lombardia, Apulia și Calabria. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile și birourile suspecților, utilizând chiar și unități canine specializate în căutarea de valută, cunoscute sub numele de „câini de numerar”.
Schema frauduloasă a fost identificată în regiunea Marche și a implicat companii situate în diverse țări, printre care Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România. Aceste entități, care nu dețineau o activitate comercială reală, au emis și utilizat în mod fraudulos facturi pentru tranzacții inexistente în valoare de 500 de milioane de euro între anii 2018 și 2023. Această activitate a generat o evaziune fiscală de aproximativ 100 de milioane de euro.
Pe lângă prejudiciul fiscal, configurația rețelei a permis vânzarea produselor la prețuri mult mai mici decât cele de piață, afectând concurența și companiile legitime. Destinatarii efectivi ai bunurilor au fost companii italiene din Piemont, Lombardia și Toscana, care au integrat produsele din plastic în procesele lor industriale. Până în prezent, zece suspecți au fost deja condamnați de Tribunalul din Nola pentru fraudă cu TVA și emiterea de facturi false.
În total, peste 50 de persoane sunt anchetate pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală și evaziune fiscală. Ancheta rămâne în desfășurare cu scopul de a identifica noi legături în cadrul rețelei și de a îngheța alte active pentru a acoperi veniturile ilicite. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la o decizie finală a instanțelor italiene.
EPPO funcționează ca un parchet independent al Uniunii Europene, având misiunea de a investiga și de a trimite în instanță cazurile care atentează la interesele financiare ale UE. Această acțiune de combatere a criminalității fiscale transfrontaliere subliniază rolul instituției în protejarea bugetelor naționale și europene împotriva schemelor de tip carusel, care utilizează societăți-fantomă pentru a manipula sistemele de taxare din statele membre.