ROCA Industry HOLDING $ ext{ROC1}$ S.A. a anunțat că Consiliul de Administrație a decis, în data de 17 septembrie 2026, revocarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) care urma să aibă loc pe 28 septembrie 2026. Această decizie a fost luată pentru a asigura timpul necesar finalizării documentației și a materialelor aferente ordinii de zi, în scopul respectării cerințelor legale și a bunei informări a acționarilor. Toate documentele și procedurile aferente ședinței de la sfârșitul lunii septembrie își pierd valabilitatea.
Compania a convocat o nouă sesiune AGEA pentru data de 19 octombrie 2026, ora 11:00, la sediul social din București, situat în clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7. În cazul în care nu se deplinește cvorumul de prezență la prima ședință, a doua convocare va avea loc pe 20 octombrie 2026, la aceeași oră și în același loc. Data de referință pentru dreptul de a participa la această adunare este stabilită la finalul zilei de 8 octombrie 2026, fiind necesară înregistrarea în registrul acționarilor până la această dată.
Ordinea de zi vizează subiecte de o importanță strategică pentru relația cu societatea VELTADOORS S.A., de care ROCA Industry deține 99,99% din capitalul social. Primul punct de discuție este aprobarea constituirii unei fideiusiuni de către Societate în favoarea Raiffeisen Bank S.A., pentru garantarea obligațiilor VELTA aferente unor facilități de credit de până la 50.000.000 lei. Un alt punct major este aprobarea unei fideiusiuni în favoarea INTESA SANPAOLO BANK, pentru garantarea obligațiilor VELTA în valoare de până la 15.000.000 lei.
În cadrul acestei sesiuni, se propune și aprobarea unei operațiuni de conversie a creanței deținute de ROCA Industry împotriva VELTA în acțiuni emise de aceasta. Valoarea acestei părți din creanță este de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei. De asemenea, se va discuta despre împuternicirea directorului general al companiei, Ioan-Adrian Bindea, pentru a negocia și semna contractele de fideiusiune și orice alte acte necesare în legătură cu băncii menționate, inclusiv contractele de credit Raiffeisen și Intesa Sanpaolo Bank.
Acționarii pot participa la AGEA prin vot personal sau prin mijloace electronice, accesând platforma dedicată de vot la adresa https://roc1.evote.ro/. Pentru persoanele juridice, este necesară prezentarea actului de identitate al reprezentantului legal și a certificatului constatator emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință. Împuternicirile speciale și buletinile de vot prin corespondență trebuie depuse la sediul social din București sau prin e-mail până la data de 16 octombrie 2026, ora 18:00, pentru a fi luate în considerare.
Toate materialele informative și documentele aferente ordinii de zi vor fi disponibile în format electronic pe site-ul oficial al companiei, la secțiunea dedicată investitorilor, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial. Acționarii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi sau de a prezenta proiecte de hotărâri, cu condiția respectării termenelor legale de 15 zile de la publicarea convocării. Orice întrebări pot fi adresate prin e-mail la adresa [email protected] până la data de 16 octombrie 2026.