Firma de avocatură SANDRU Avocați a anunțat lansarea SANDRU Tax Defence & Investigations Center, o platformă multidisciplinară concepută pentru gestionarea riscurilor de natură penală și fiscală. Această nouă structură pune un accent deosebit pe investigarea infracțiunilor de evaziune fiscală și a fraudelor economico-financiare care vizează companiile sau persoanele cu funcții de conducere. Inițiativa vine ca un răspuns la contextul actual în care problemele de ordin fiscal pot deveni rapid dosare penale.
Noua entitate reunește avocați specializați în drept penal al afacerilor, consultanți fiscali și experți financiar-contabili pentru a oferi asistență juridică specializată. Scopul principal este identificarea și prevenirea riscurilor penale asociate activității economice, oferind în același timp o gestionare integrată a investigațiilor complexe. Această abordare multidisciplinară permite companiilor și antreprenorilor să beneficieze de competențe complementare în cazul unor dosare care implică elemente transfrontaliere sau tranzacții economice dificil de analizat.
Lansarea acestui centru are loc într-un moment în care autoritățile își intensifică eforturile de combatere a criminalității economico-financiare prin utilizarea tehnologiilor avansate. Datele Ministerului Public indică o activitate intensă în acest domeniu, în luna iulie 2026 fiind înregistrate 799 de dosare noi de evaziune fiscală, dintre care 365 au fost soluționate. Statisticile menționate nu includ activitatea desfășurată de către PÎCCJ, DNA sau DIICOT, subliniind volumul mare de cazuri gestionate.
Digitalizarea administrației fiscale, prin sisteme precum e-Factura, SAF-T și e-Transport, facilitează identificarea neconcordanțelor prin instrumente de analiză a datelor și inteligență artificială. Această evoluție tehnologică accentuează necesitatea unor mecanisme solide de conformitate și de evaluare preventivă a riscurilor juridice. Autoritățile fiscale pot acum să centralizeze informațiile și să detecteze operațiuni care necesită verificări suplimentare, ceea ce impune companiilor o monitorizare atentă a conformității fiscale și contabile.
Strategia propusă de SANDRU Tax Defence & Investigations Center presupune integrarea expertizei penale, fiscale și contabile într-o unitate de apărare coordonată. În loc de analize fragmentate, realizate separat de diferiți specialiști, centrul propune o abordare în care toate competențele sunt valorificate împreună sub coordonarea echipei juridice. Această metodă vizează identificarea timpurie a vulnerabilităților și analiza probatorului financiar-contabil pentru a construi o strategie coerentă, adaptată intereselor comerciale și reputaționale ale clientului.
Activitatea centrului include și investigații privind fraudele cu fonduri europene, implicând proceduri desfășurate de Parchetul European (EPPO) sau investigații care vizează OLAF. Această componentă este esențială în situațiile care presupun analize financiare complexe și necesită cooperare judiciară transfrontalieră. Astfel, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene devine un punct de interes în cadrul serviciilor oferite de noua platformă multidisciplinară a firmei de avocatură.