Autoritățile din Turcia au declanșat o investigație majoră privind presupusa manipulare a pieței, care a dus la arestarea preventivă a patru persoane. Această acțiune juridică vine în contextul unor turbulențe financiare severe, după ce unele fonduri de investiții au prezentat dificultăți în a onora cererile de retragere ale clienților. Pe lângă arestările inițiale, autoritățile au impus restricții de călătorie și limitări asupra activelor pentru alte 51 de persoane implicate în acest caz.
Ancheta a fost inițiată în urma unei plângeri penale depuse de Consiliul Piețelor de Capital din Turcia, referitoare la tranzacții manipulative cu acțiuni și fonduri de investiții. Printre cei patru suspecți arestați se numără un președinte al consiliului de administrație al unui fond, alături de membri ai acestuia. Instanța a dispus restricții asupra conturilor și activelor pentru a preveni transferul acestora, în timp ce identitatea persoanelor rămâne nepublicată.
Consiliul Piețelor de Capital a ordonat lichidarea unor fonduri de investiții administrate de șapte societăți de portofolii, cu o valoare totală de aproximativ 18,3 miliarde de dolari. Financial Times a raportat că procesul de lichidare vizează 131 de fonduri și aproximativ 300.000 de investitori, deținători de peste 500.000 de conturi. Procesul de coordonare a lichidării va fi gestionat de İș Bankası și Ziraat Bankası, urmând să dureze aproximativ trei luni.
Investigațiile indică practici de tip „scheme de tip Ponzi”, în care fondurile ar fi acumulat poziții în acțiuni cu lichiditate redusă ale unor companii afiliate pentru a crește artificial prețurile. Această strategie a fost utilizată pentru a atrage capital nou, însă problemele au devenit evidente după ce administratorul de active Pusula Portföy a anunțat incapacitatea de a onora cererile de răscumpărare. Indicele BIST 100 a scăzut cu peste 8% într-o singură săptămână.
Pentru a contracara riscul de vânzări forțate de active, Banca Centrală a Turciei a intervenit prin furnizarea de lichiditate în lire către bănci. Ministrul de Finanțe, Mehmet Șimșek, a declarat că problema este „pusă în carantină” și că fundurile afectate reprezintă doar 10% din sector. În paralel, 16 suspecți au fost arestați pentru utilizarea rețelelor sociale în scopul manipulării piețelor de capital.
Turbulențele de pe piețele financiare pot avea un impact semnificativ asupra stabilității economice regionale, mai ales când implică lichidarea unor volume masive de active. În cazul Turciei, intervenția Băncii Centrale și a autorităților de reglementare este crucială pentru a preveni un risc sistemic care ar putea afecta încrederea investitorilor în activele de capital și în funcționarea normală a burselor de valori.