Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc pe 23 noiembrie 2026, la ora 10:00, în municipiul Dorohoi. Sediul desfășurării lucrărilor este situat pe strada 1 Decembrie, nr. 8, în județul Botoșani. Participarea și dreptul de vot sunt rezervate exclusiv acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12 noiembrie 2026, stabilită ca dată de referință pentru această ședință.
Principala temă de discuție este alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat cu o durată de 4 ani, având în vedere expirarea mandatelor actuale la data de 28 noiembrie 2026. Ordinea de zi include, de asemenea, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior și fixarea remuneratiei acestora. Totodată, se va vota aprobarea utilizării mijloacelor de transport ale societății pentru exercitarea atribuțiilor de administrator, inclusiv pentru deplasarea între domiciliu și sediul firmei.
Alte puncte de pe ordinea de zi vizează stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului și încheierea contractului de mandat-administrație cu noii aleși. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile să fie 17 decembrie 2026, cu ex-date pe 16 decembrie 2026. În acest context, se va aproba împuternicirea domnului ing. Hamidi Haissam, reprezentantul legal al Președintelui Consiliului de Administrație, pentru formalitățile de înregistrare.
Acționarii pot introduce puncte noi pe ordinea de zi dacă dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția de a prezenta justificări sau proiecte de hotărâri. Propunerile pentru noi puncte trebuie transmise până la 2 noiembrie 2026, ora 15:00, iar candidaturile pentru funcția de administrator pot fi depuse până la data de 6 noiembrie 2026. În cazul în care prima convocare nu îndeplinește condițiile de validitate, Adunarea este programată pentru data de 24 noiembrie 2026, păstrând aceeași ordine de zi.
Dreptul de vot poate fi exercitat direct, prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, sau prin corespondență. Documentele informative și proiectele de hotărâri sunt disponibile la sediul societății și pe site-ul www.conted.ro începând cu 23 octombrie 2026. Pentru acționarii persoane juridice, propunerile trebuie însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai vechi de 3 luni, și de copia actului de identitate a reprezentantului legal semnatar.