Ancheta privind presupusa manipulare a pieței de capital din Turcia a intrat într-o etapă de extindere semnificativă. Autoritatea de reglementare a pieței de capital (SPK) a decis sesizarea procurorilor în privința a încă 37 de persoane implicate în tranzacții suspecte. Printre persoanele vizate de anchetă se numără un fost parlamentar al partidului de guvernământ AKP, Ertan Aydın, și un fost viceguvernator al Băncii Centrale a Turciei, Erkan Kilimci, alături de președintele Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen.
Autoritățile au identificat profituri cumulate de peste 3,7 miliarde de dolari, echivalentul a 187,65 miliarde de lire turcești, realizate de 214 entități. Aceste câștiguri suspecte provin de la 141 de persoane fizice și 73 de companii care au tranzacționat prin fonduri administrate de Tera Portföy, Pusula Portföy și Hedef Portföy. Dintre aceste sume, persoanele fizice au obținut aproximativ 100,68 miliarde de lire, în timp ce companiile au înregistrat profituri de 86,98 miliarde de lire turcești.
Ca măsură de sancțiune, cele 37 de persoane au primit interdicții de tranzacționare pe piețele financiare pentru o perioadă de doi ani. În cazul a 21 de persoane, autoritatea SPK a dispus și suspendarea licențelor de activitate pe piața de capital pe durata interdicțiilor. Măsurile au vizat și societăți de brokeraj, precum Tera Yatırım și Tera Portföy, care au primit interdicții de tranzacționare cu acțiunile companiei Vișne Madencilik, sau Alnus Yatırım pentru titlurile Ișıklar.
Pentru a proteja investitorii, autoritățile turce încearcă să accelereze procesul de lichidare a 131 de fonduri care implică 455.758 de persoane. Un proiect legislativ aprobat de Comisia pentru planificare și buget a Parlamentului prevede posibilitatea unor plăți intermediare de până la un milion de lire turcești pentru fiecare investitor eligibil. Acest mecanism de rambursare ar urma să fie finanțat exclusiv din activele fondurilor și din banii recuperați, fără a utiliza resursele Trezoreriei.
Situația a generat și temeri la nivel internațional, furnizorul de indici MSCI avertizând asupra riscurilor pentru statutul Turciei de piață emergentă. Din cauza preocupărilor legate de transparența tranzacțiilor, MSCI a restricționat anumite modificări ale indicilor și a menționat că ar putea reevalua clasificarea țării până în iunie 2027. În acest context, președintele Recep Tayyip Erdoğan a declarat că situația este sub control, punând accent pe rambursarea banilor și protejarea funcționării pieței.
Criza a început în septembrie, după ce investitorii nu au mai putut retrage fondurile din anumite companii. Această instabilitate a afectat încrederea în sistemul financiar, ducând la lichidarea masivă a fondurilor de investiții. În prezent, autoritățile se concentrează pe recuperarea sumelor estimate la aproximativ 18 miliarde de dolari, deși aceasta reprezintă valoarea activelor, nu pierderile directe ale clienților.