O investigație jurnalistică internațională a scos la iveală detalii despre modul în care asistenții miliardarului Roman Abramovich ar fi falsificat și antedatat peste 1.000 de documente financiare. Aceste manevre de amploare, desfășurate între anii 1999 și cel puțin 2013, aveau scopul de a ascunde activele magnatului rus și de a evita plata obligațiilor fiscale. Datele provin din analiza arhivei Cyprus Confidential, care include peste 500.000 de documente din structuri financiare offshore.
Una dintre cele mai grave revelații vizează compania cipriotă Kravin Investments, care a gestionat fonduri din afacerile petroliere ale lui Abramovich. În mai 2003, această entitate a primit aproximativ trei miliarde de dolari, păstrând aproape două miliarde de dolari în conturi sau prin împrumuturi către alte societăți. Pentru a evita impozitarea dobânzilor generate, consilierii financiari ar fi modificat situațiile contabile pentru anii 2003 și 2004, creând contracte care prezentau compania ca administrator de fonduri pentru Kelvedon Worldwide.
Investigația detaliază și o operațiune din anul 2000 prin care s-ar fi urmărit obținerea a aproape 100 de milioane de dolari din companii cipriote care dețineau participații în grupul petrolier Sibneft. Consilierii ar fi utilizat un sistem de contracte de consultanță antedatate pentru a justifica plăți de 98 de milioane de dolari către o companie intermediară. Ulterior, 99,9% din această sumă ar fi fost transferată către Abramovich sub formă de comision, folosind instrumente de plată care purtau semnătura miliardarului.
De asemenea, active de lux evaluate la circa 650 de milioane de dolari ar fi fost eliminate din bilanțurile companiei Amiscan Investments. Printre bunurile vizate se numără un penthouse din Londra, un castel din Franța, proprietăți din West Sussex, avioane private, elicoptere, iahturi și un automobil de lux. După schimbarea regulilor de raportare în Cipru în 2003, consilierii ar fi pregătit documente care să sugereze că aceste proprietăți fuseseră transferate anterior altor societăți offshore.
Cazul ridică semne de întrebare și asupra lui Eugene Tenenbaum, un apropiat al lui Abramovich, care ar fi oferit declarații suspecte în instanță în 2008. Documentele sugerează că acesta ar fi aprobat acorduri despre tranzacții înainte de perioada menționată în mărturia sa, folosind înscrisuri care ar fi fost antedatate. Avocații lui Abramovich au negat orice implicare în falsificarea documentelor, susținând că firmele asociate s-au bazat pe recomandări profesionale, inclusiv de la Deloitte Cyprus.
Aceste investigații se încadrează într-un context global de monitorizare a fluxurilor financiare offshore și a modului în care oligarhii își gestionează patrimoniul. În ultimii ani, autoritățile britanice au intensificat controalele asupra structurilor deținute de persoane cu legături în Rusia, aplicând sancțiuni unor entități de consultanță pentru sprijinirea ascunderii averilor. Totuși, constatările actuale din arhiva Cyprus Confidential nu reprezintă o hotărâre judecătorească oficială privind vinovăția persoanelor implicate.