AIX Investment Group, o companie de investiții cu sediul în Dubai, se confruntă cu proceduri judiciare lansate de investitori care solicită recuperarea sumelor datorate. Problema a devenit publică după ce plățile aferente produselor financiare, care promiteau randamente anuale de până la 30%, au fost întrerupte sau suspendate. Mii de clienți sunt potențial afectați de această criză de lichidități, în timp ce grupul încearcă să implementeze o strategie de restructurare a obligațiilor financiare pentru a gestiona situația.
Problemele financiare ale grupului au fost evidențiate prin cereri depuse la sistemul instanțelor Dubai International Financial Centre (DIFC), incluzând două solicitări de 2 milioane și 8 milioane de dolari. Investitorii susțin că plățile au devenit neregulate sau au încetat complet, deși compania a recunoscut existența unor întârzieri. AIX Investment Group și-a construit imaginea prin birouri luxoase în Burj Khalifa și prin sponsorizări sportive importante, precum colaborarea cu Emirates sau implicarea în echipa AIX Racing.
Unul dintre investitorii cu sume semnificative este omul de afaceri britanic Dariush Soudi, care a declarat că a plasat aproximativ 39 de milioane de dolari în produsele grupului. Acesta susține că firma îi datorează dividende în valoare de 12,3 milioane de dolari. Investigația Financial Times menționează că plățile promise au fost întrerupte treptat în ultimele 11 luni, în ciuda faptului că entitatea a continuat să accepte noi fonduri de la clienți, unii dintre aceștia aducând chiar numerar în pungi.
Pe lângă acțiunile din Dubai, o entitate afiliată, AIX Secure SPV Ltd, este vizată de o cerere de lichidare în Insulele Cayman, invocând insolvența. Fabrizio Cimaglia, partener EY în Dubai, a solicitat această procedură după ce a investit 2,4 milioane de dirhami în instrumente de datorie emise de entitatea respectivă. În paralel, Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) a emis un avertisment public, precizând că AIX Secure SPV Ltd nu a fost niciodată autorizată sau reglementată de către autoritatea lor pentru activități de investiții.
În încercarea de a rezolva criza, AIX Investment Group propune o restructurare sub supraveghere judiciară, însă rambursările ar putea fi amânate până în anul 2031. Compania a atribuit dificultățile incertitudinii geopolitice și volatilității piețelor, menționând că utilizează active din sporturile cu motor și proprietăți private drept garanții pentru noi finanțări. Grupul, deținut de Aleš Čebulj și prezidat de Fadi Dabbagh, încearcă să își asigure lichiditățile prin vânzarea unor active pentru a acoperi obligațiile restante.
Situația ridică semne de întrebare privind eficiența supravegherii în jurisdicții offshore, deoarece structura complexă a grupului include entități în Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Insulele Cayman, Elveția și Regatul Unit. Utilizarea unor vehicule financiare care nu cad sub supravegherea directă a autorităților locale poate îngreuna procesul de recuperare a banilor. În trecut, o entitate AIX a fost deja sancționată în Qatar pentru publicarea de informații înșelătoare pe site-ul companiei.