Ancheta autorităților turce privind presupuse manipulări pe piața de capital a cunoscut o extindere semnificativă în ultimele zile. Până la data de 25 septembrie, numărul persoanelor arestate preventiv a ajuns la 45, în timp ce impactul asupra investitorilor este masiv. Conform datelor oficiale, 455.758 de investitori dețin participații în cele 131 de fonduri pentru care autoritatea de reglementare a pieței de capital din Turcia a dispus lichidarea.
Investigațiile sunt coordonate de Biroul pentru investigarea infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului din cadrul Parchetului General din Istanbul, cu sprijinul MASAK. Procurorii au solicitat informații financiare referitoare la conducerile unor grupuri precum Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding și Bulls Yatırım Menkul Değerler. Măsurile au vizat și subsidiarele acestor entități, încercând să identifice fluxurile de bani și legăturile dintre persoanele suspectate de nereguli.
Printre persoanele reținute se numără lideri din sectorul financiar, precum Emre Tezmen, președintele Tera Yatırım Holding, și Serdar Turhan, președintele Pusula Holding. De asemenea, au fost arestați Alper Öztürk, directorul general al Tera Portföy, Emre Alkin, membru în Consiliul de Administrație al Tera Yatırım Holding, și Kerem Alkin, administrator independent al Tera Yatırım. Ulterior, instanța a dispus arestarea membrilor consiliului Tera Yatırım, Abdulkadir Özkan și Bülent Uygun, precum și a președintelui Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı.
Autoritatea pentru Piețele de Capital din Turcia – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) a clarificat dimensiunea reală a afectării, utilizând date de la depozitarul central Merkezi Kayıt Kurulușu (MKK). Cifra de 455.758 de investitori depășește estimările inițiale din presă, care indicau aproximativ 300.000 de persoane. SPK a precizat că deciziile de lichidare din 17 septembrie vizează 131 de fonduri administrate de șapte societăți de administrare a portofoliilor, proces care poate dura până la șase luni.
Impactul economic este evaluat de ministrul de Finanțe, Mehmet Șimșek, la aproximativ 18,3 miliarde de dolari pentru activele fondurilor vizate. Deși fondurile afectate reprezintă circa 10% din sector, scandalul a provocat deja turbulențe pe piață, indicele Bursei de la Istanbul scăzând cu aproximativ 12% într-o săptămână. Aproximativ 50 de acțiuni au înregistrat pierderi de cel puțin 40%, pe măsură ce autoritățile continuă să monitorizeze riscurile pentru sistemul financiar.
În cadrul acestor proceduri judiciare, ministrul Justiției, Akın Gürlek, a confirmat că sunt aplicate restricții severe asupra activelor. Autoritățile au dispus sechestrarea bunurilor persoanelor vizate și înghețarea activelor rudelor de gradul întâi ale acestora. În total, sunt efectuate proceduri pentru 76 de suspecți, dintre care 45 sunt arestați, 5 sunt sub control judiciar, 12 sunt în curs de prindere, iar 14 se află în continuare în custodia autorităților.